哪些企业需要办理 ODI 备案：
有跨境电商业务的企业：当企业进行跨境电商业务，涉及大额资金出入境时，需要提供 ODI 备案证书。
有境外投资项目的企业：企业需要向境外投资项目进行汇款，或者将境外投资取得的利润回流境内时，银行要求企业提供合规对外投资证明，这就需要企业办理 ODI 备案。
在海外设立子公司的企业：国内公司在海外设立子公司，要开立当地银行账户或需内地汇款到境外时，境内母公司需提供 ODI 备案证书，银行才会同意打款操作。
有境外上市需求的企业：无论是通过境外企业上市，还是搭建红筹 / VIE 架构等方式进行境外上市，以及在境外成立股权激励平台等情况，都需要办理境外投资备案。
成立外商投资企业（WFOE）的企业：当企业成立外商投资企业并开设资金本账户时，银行要求股权穿透至自然人，若涉及内地企业，则该内地企业需办理 ODI 证书。
香港公司开设境内 NRA 账户的企业：香港公司开设境内 NRA 账户，银行要求股权穿透至自然人，涉及大陆企业时，该大陆企业需要办理相关 ODI 证书。
为什么要办理ODI备案登记
合规合法性需求：
遵守国内法规：中国政府对资本向境外流动进行严格管控，办理ODI备案是企业遵守国家对外投资政策和法规的必要举措，可避免违规操作带来的法律风险和处罚，保障企业的长远发展.
符合国际规则：在国际商务合作中，ODI备案是企业合规经营、透明度高的重要标志，有助于企业遵循投资目的地国家或地区的法律法规，确保投资项目在国际层面的合法性和合规性.
为什么要办理ODI备案登记
企业发展与风险防范：
提升企业信誉与形象：ODI备案有助于提升企业的国际信誉和品牌形象，向合作伙伴、金融机构等展示企业的合规性和实力，增强他们对企业的信任度，为企业在国际市场上开展业务、拓展合作创造更有利的条件，赢得更多的国际合作机会.
优化资源配置：通过ODI备案，企业可以更好地统筹境内外企业发展，实现资源的优化配置，充分利用国内外两种资源、两个市场，提升企业的综合竞争力，推动企业的国际化战略布局，促进企业的可持续发展.
政策支持与优惠：部分国家和地区对来自中国的投资设有特定要求，完成ODI备案的企业在申请当地优惠政策、享受双边投资保护协定等方面更具优势，能够获得更多的政策支持和资源倾斜，降低企业的投资成本和经营风险，提高投资回报率.
风险评估与防范：在ODI备案过程中，相关部门会对投资项目进行严格的审核和风险评估，帮助企业识别和评估项目可能面临的各种风险，如政治风险、经济风险、法律风险和市场风险等。企业可以根据审核意见和风险提示，提前制定应对措施，降低投资风险，保障投资项目的稳健实施.
境外投资项目核准/备案办理时机
属于核准、备案管理范围的项目，投资主体应当在项目 实施前取得项目核准文件或备案通知书。项目实施前，是指 投资主体或其控制的境外企业为项目投入资产、权益（ 已按 照规定办理核准、备案的项目前期费用除外）或提供融资、 担保之前。
属于核准、备案管理范围的项目，投资主体未取得有效 核准文件或备案通知书的，外汇管理、海关等有关部门依法 不予办理相关手续，金融企业依法不予办理相关资金结算和 融资业务。
境外投资备案申请流程
向国家发展改革委提交项目备案申请表和相关材料
发展改革委进行审核，如有需要，可能要求企业补充材料或进行说明。
审核通过后，获得发展改革委的备案通知书。
向商务主管部门提交境外投资申请材料，包括申请书、企业营业执照副本、境外投资相关合同或协议等。
商务主管部门进行审查，通过后颁发《企业境外投资证书》。
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境外投资项目备案所需材料清单
1.境外投资项目备案请示
2.境外投资项目备案表
3.投资主体注册登记证明文件（ 即企业营业执照）
4.追溯至终实际控制人的投资主体股权架构图
5.新经审计的投资主体财务报表（ 即企业上一年度审 计报告，如企业成立时间短、无法提供审计报告，应提供投 资主体控股股东、普通合伙人或实际控制人新审计报告）
6.投资主体投资决策文件（董事会决议、股东会决议等）
7.具有法律约束力的投资协议或类似文件（在境外成立 全资子公司等情形，无法提供投资协议的，提供无投资协议 说明，说明无法提供投资协议的原因）
8.证明投资资金来源真实合规的支持性文件（ 即银行等金融机构出具的存款证明或自有资金证明）
9.境外投资真实性承诺书
10.如属于境外并购类项目，建议提供估值报告（ 非强制 要求，但大额并购中开展资产评估是常规操作）
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