深圳奥尔赛斯商务服务有限公司 专注企业境外投资备案，旨在为企业提供专邺、高效、全面的一站式解决方案，助力企业顺利开启出海之旅。
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境外投资备案申请流程
向国家发展改革委提交项目备案申请表和相关材料
发展改革委进行审核，如有需要，可能要求企业补充材料或进行说明。
审核通过后，获得发展改革委的备案通知书。
向商务主管部门提交境外投资申请材料，包括申请书、企业营业执照副本、境外投资相关合同或协议等。
商务主管部门进行审查，通过后颁发《企业境外投资证书》。
新设odi备案材料清单：
《境外投资备案表》；
境外投资真实性承诺书；
营业执照复印件；
相关董事会决议或出资决议；
对外投资设立的企业章程；
可行性研究报告；
投资资金来源情况说明及资金证明；
投资环境分析评价；
其他材料（如：境外风险管理制度、企业境外安全生产管理制度和应急预案等）；
国资委备案材料、产业布局与投资监管平台截图（国有企业）。
注：企业在境外设立分支机构只需提供 1、2、3、4 项材料。
ODI境外投资备案适用的企业和投资情形：
问：哪些企业需要进行 ODI 备案？
答：我国境内依法成立的企业，如果通过新设、并购及其他方式在境外进行投资活动，一般都需要进行 ODI 备案。但是成立时间不满一年的企业，无法提供完整的经审计的财务报表的，通常较难通过审批。
问：具体哪些投资活动需要备案？
答：投资活动主要包括获得境外土地所有权、使用权等权益；获得境外自然资源勘探、开发特许权等权益；获得境外基础设施所有权、经营管理权等权益；获得境外企业或资产所有权、经营管理权等权益；新建或改扩建境外固定资产；新建境外企业或向既有境外企业增加投资；新设或参股境外股权投资基金；通过协议、信托等方式控制境外企业或资产等。
ODI境外投资备案备案的流程和时间：
问：ODI 备案的流程是怎样的？
答：一般先向发改部门申请项目，报送项目信息，境内投资人签署各项所需法律文件，待发改部门核准或备案，发放核准文件或备案通知书；然后到商务部门进行审批发证，商务部门核准或备案后发放《企业境外投资证书》；后到外汇管理局进行备案，银行放外汇，外管局进行监管。
问：备案大概需要多长时间？
答：整个备案流程所需的时间因具体情况而异，通常需要一定的时间来审核和审批，一般可能需要数周甚至数月的时间。
ODI境外投资备案投资项目的分类管理：
问：境外投资项目如何分类？
答：境外投资项目被分为鼓励类、限制类和禁止类。鼓励类包括基础设施业、产能和设备业、高新技术和先进制造业、能源资源、农业以及 “一带一路” 投资等；限制类包括房地产业、酒店业、影城、娱乐业、体育俱乐部等；禁止类涉及未经国家批准的军事工业核心技术和产品输出、使用我国禁止出口的技术、工艺、产品、赌博业、色情业等。
问：什么是 ODI 境外投资备案：ODI 具体指的是什么？
答：ODI 即 Overseas Direct Investment（境外直接投资），是指在中华人民共和国境内依法设立的企业通过新设、并购及其他方式在境外拥有非金融企业或取得既有非金融企业所有权、控制权、经营管理权及其他权益的行为。通俗来讲，就是国内企业投资境外企业时，涉及直接或间接获得境外公司的所有权、控制权、经营管理等权益，就需要进行境外投资备案。
境外投资的风险提示：
问：进行境外投资可能面临哪些风险？
答：可能面临政治风险、法律风险、市场风险、汇率风险等。例如，投资目的地国家的政治局势不稳定、法律法规变化、市场需求波动、汇率波动等因素都可能影响投资项目的收益和安全。
问：如何应对境外投资风险？
答：企业在进行境外投资前，应充分做好尽职调查，了解投资目的地的政治、经济、法律、文化等环境；制定合理的投资策略和风险应对预案；加强与当地政府、企业和社会组织的沟通与合作等。
ODI境外投资备案投资资金相关问题：
问：对投资资金来源有什么要求？
答：企业需要明确投资资金的来源，确保资金来源合法合规，如自有资金、银行贷款、以募集资金等合规方式获取的资金，并提供相应的证明材料。
问：投资资金出境有哪些规定？
答：完成 ODI 备案后，企业可以按照备案的资金额度和用途等规定将资金汇出境外进行投资。投资金额 500 万美金以上的，需向外管部门汇报。
成功案例分享，企业境外投资证书
为什么要办理ODI备案登记
企业发展与风险防范：
提升企业信誉与形象：ODI备案有助于提升企业的国际信誉和品牌形象，向合作伙伴、金融机构等展示企业的合规性和实力，增强他们对企业的信任度，为企业在国际市场上开展业务、拓展合作创造更有利的条件，赢得更多的国际合作机会.
优化资源配置：通过ODI备案，企业可以更好地统筹境内外企业发展，实现资源的优化配置，充分利用国内外两种资源、两个市场，提升企业的综合竞争力，推动企业的国际化战略布局，促进企业的可持续发展.
政策支持与优惠：部分国家和地区对来自中国的投资设有特定要求，完成ODI备案的企业在申请当地优惠政策、享受双边投资保护协定等方面更具优势，能够获得更多的政策支持和资源倾斜，降低企业的投资成本和经营风险，提高投资回报率.
风险评估与防范：在ODI备案过程中，相关部门会对投资项目进行严格的审核和风险评估，帮助企业识别和评估项目可能面临的各种风险，如政治风险、经济风险、法律风险和市场风险等。企业可以根据审核意见和风险提示，提前制定应对措施，降低投资风险，保障投资项目的稳健实施.
为什么要办理ODI备案登记
资金出入境保障：
资金出境顺畅：完成ODI备案是企业将境内资金合法转移至海外投资项目的前提条件。只有通过备案，企业才能通过正规渠道顺利地将资金汇出境外，保障投资项目的资金需求，避免因资金无法合法出境而导致项目搁置或受阻.
利润合法回流：持有ODI备案登记证，企业在境外的利润可以顺利转回国内，便于企业进行资金调配和再投资，实现境内外资金的良性循环，促进企业的持续发展.
境外投资备案审查重点：监管部门主要围绕境内主体运营情况、投资资金来源、境外投资项目三方面进行审查。
境内企业运营情况审查方面，监管机构会从企业成立时间、经营范围、经营状况、境内股东 / 合伙人情况、投资领域等多个维度考量境内企业，确认其具备与申报投资资金、境外投资项目相匹配的真实投资能力。
投资资金来源审查方面，不同的资金来源核查方式和关注点有所不同，如对于企业自有资金，主要关注经审计的财务报表及银行账户流水；对于银行贷款，主要关注金融机构贷款合同中是否对资金用途有相关约束性条款等。
境外投资项目审查方面，监管部门会关注境外投资项目的真实性及资金出境后的去向，要求境内企业提供资金出境的具体使用计划，确保资金流向符合国家政策导向的境外投资活动，不存在抽逃资金、涉嫌洗钱、损害国家经济安全等情形。
对于敏感性行业及领域，监管部门持谨慎态度；
而对于非敏感行业的境外投资项目，监管部门则会关注其对国民经济可持续发展、产业结构优化的意义。
境外投资项目核准/备案办理时机
属于核准、备案管理范围的项目，投资主体应当在项目 实施前取得项目核准文件或备案通知书。项目实施前，是指 投资主体或其控制的境外企业为项目投入资产、权益（ 已按 照规定办理核准、备案的项目前期费用除外）或提供融资、 担保之前。
属于核准、备案管理范围的项目，投资主体未取得有效 核准文件或备案通知书的，外汇管理、海关等有关部门依法 不予办理相关手续，金融企业依法不予办理相关资金结算和 融资业务。
境外投资项目备案所需材料清单
1.境外投资项目备案请示
2.境外投资项目备案表
3.投资主体注册登记证明文件（ 即企业营业执照）
4.追溯至终实际控制人的投资主体股权架构图
5.新经审计的投资主体财务报表（ 即企业上一年度审 计报告，如企业成立时间短、无法提供审计报告，应提供投 资主体控股股东、普通合伙人或实际控制人新审计报告）
6.投资主体投资决策文件（董事会决议、股东会决议等）
7.具有法律约束力的投资协议或类似文件（在境外成立 全资子公司等情形，无法提供投资协议的，提供无投资协议 说明，说明无法提供投资协议的原因）
8.证明投资资金来源真实合规的支持性文件（ 即银行等金融机构出具的存款证明或自有资金证明）
9.境外投资真实性承诺书
10.如属于境外并购类项目，建议提供估值报告（ 非强制 要求，但大额并购中开展资产评估是常规操作）
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